Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.
Program:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady,
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti v roce 2018,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018,
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
7. Závěr.
Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:
bod 2) programu řádné valné hromady Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje představenstvem navržené orgány valné hromady takto: ● předseda: p. Zbyněk Navara ● zapisovatel: pí. Jiřina Kadlečíková ● ověřovatel: p. Bc. Jan Babica ● osoba pověřená sčítáním hlasů: pí. Jiřina Kadlečíková Odůvodnění a vyjádření představenstva: Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. Představenstvo navrhuje navržené orgány valné hromady schválit, a to pro zajištění řádného a zákonného průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a věrného vyhotovení zápisu z této valné hromady.
bod 3) programu řádné valné hromady Odůvodnění a vyjádření představenstva:
Společnost je povinna uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady plní svoji povinnost uloženou zákonem.
bod 4) programu řádné valné hromady Odůvodnění a vyjádření představenstva:
Dozorčí rada informuje akcionáře o výsledcích své činnosti a zařazením této zprávy na pořad jednání valné hromady je plněna informační povinnost vůči akcionářům.
bod 5) programu řádné valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.
Odůvodnění a vyjádření představenstva: Schvalování řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 schválit, neboť je vypracovaná v souladu se zákonem.
bod 6) programu řádné valné hromady
Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje měsíční odměnu člena představenstva ve výši 500,-Kč a měsíční odměnu člena dozorčí rady ve výši 500,-Kč.
Odůvodnění a vyjádření představenstva: Protože nebude uzavíraná smlouva o výkonu funkce, je navržená odměna nezávislá na hospodářských výsledcích.
Za představenstvo společnosti NAVARA Novosedly a.s. p. Zbyněk Navara , člen představenstva.
Úplné znění roční účetní závěrky za rok 2018 je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 13:00 hod do 15:00 hod, a to ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady do dne jejího konání.
Prezentace akcionářů bude probíhat od 14:30 hod. Při registraci účasti na valné hromadě akcionář předloží platný průkaz totožnosti. V případě zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tuto plnou moc, z niž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, předloží zástupce při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit. Zástupcem akcionáře na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.
