Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo obchodní společnosti
PRIVAMED a.s., IČO: 468 85 251. Zapsané v OR u KS v Plzni, oddíl B, vl. 1051,
Se sídlem Plzeň, Kotíkovská 17, 19, PSČ 323 00
Na základě žádosti akcionáře ve smyslu § 181 z.č. 513/1991 Sb. (společnost není podřazena ZOK jako celek)
Svolává představenstvo shora řečené společnosti PRIVAMED a.s.
řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. 6. 2014 od 10.00 hod v notářské kanceláři JUDr. Jana Stránského, notáře v Plzni na adrese Dominikánská 282/5, Plzeň
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
- Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada zvolila předsedou Miroslava Macha, zapisovatelem Tomáše Macha a ověřovatelem Petra Zimmermanna.
Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, povinna zvolit orgány valné hromady. - Změna stanov společnosti
Návrh usnesení:
Článek 5 Stanov společnosti v platném znění se mění tak, že jeho odstavec 1 nadále zní:
„Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 stanov je rozdělen na
– 30 ks kmenových akcií v listinné podobě ve formě akcií na jméno. Akcie společnosti jsou neregistrované a jejich jmenovitá hodnota činí 100 000,- Kč.“
Zdůvodnění: Zákonem došlo ke změně formy akcií na jméno. Proto se tento krok navrhuje, když je nutná změna stanov společnosti. - Další body případně zařazené za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- Závěr valné hromady.
Informace a účast na valné hromadě:
Společnost umožní každému akcionáři, aby počínaje dnem 12.5.2014 až do konání valné hromady v jejím sídle v kterýkoliv v pracovní den od 8 – 17 hodin nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.
Podle ustanovení § 3 zákona č. 134/2013 Sb. jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělit společnosti informace potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. 6. 2014. Akcionář, který je v prodlení se splněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Registrace akcionářů proběhne na začátku jednání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcova oprávnění zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit.
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
V Plzni dne 12. 5. 2014
Za představenstvo PRIVAMED a.s.
Miroslav Mach, předseda představenstva
